公司代理非法黄金期货交易收取佣金5000余万

【发布日期】:2019-10-07【查看次数】:

  中新网徐州7月5日电 (李东艳 赵筑宁)4日下昼,徐州经侦支队召开“破案会战”通气会,告示沿途作歹筹备黄金期货大案,以香港住民郭某为首的不法团伙,设立搜集黄金营业平台实行“伦敦金”等作歹黄金期货营业,正在天下各地起色代办,徐州市一公司作歹代办徐州区域的中天黄金期货营业,自2009年至2012年2月共收取佣金5000余万元。目前,警方遵照公安部同一计划,正在徐州抓获12名不法嫌疑人并依法对其选取刑事强造程序。

  2009年4月今后,以郭某为首的家族式不法团伙,以中天香港集团有限公司、中天黄金营业中央有限公司(即中天黄金)的表面,向天下各地起色公司代办和部分代办6000多个,厉重以电话营销格式吸收客户炒黄金期货,向天下31个省(市、区)和香港区域起色客户4万多人,通过其设立的搜集黄金营业平台实行“伦敦金”等作歹黄金期货营业,累计收取客户保障金约15亿元,作歹营业额达8000余亿元,作歹赢利近10亿元。个中,徐州李某某、柳某某等人于2010年1月创建徐州市万博投资商讨任事有限公司,作歹代办徐州区域的中天黄金期货营业。

  2012年3月,徐州市公安局经侦支队接到省公安厅转发公安部督办“8·31”专案线索,主动开展观察管事。据查,自2009年至2012年2月,徐州市万博投资商讨任事有限公司作歹筹备黄金期货营业收取佣金(作歹赢利)5000余万元,涉及作歹筹备额达300余亿元。2012年3月9日,遵照公安部蚁合收网的同一计划,徐州市经侦部分对李某某、柳某某、肖某某等不法嫌疑人实行抓捕。

  据经侦支队一大队办案民警先容,徐州一个客户正在该作歹搜集黄金营业平台炒“伦敦金”投资1000多万元,结果血本无归。警方称,目前国内并没有绽放囊括“伦敦金”正在内的境表黄金和表汇市集,很多公司代办香港机构正在内地炒金大概只是一个幌子。凭据相闭法则和条例,上海黄金营业所和上海期货营业所是经国务院核准的展开黄金营业的营业所,其他任何地方、机构或部分均不得设立黄金营业所(营业中央),也不得正在其他场面(营业中央)内设立黄金营业平台。

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